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众联能创关于召开2016年第二次临时股东大会通知公告

admin 发布于 2016-09-05 18:13

  公告编号:2016-005 证券代码:835036 证券简称: 众联能创 主办券商:山西证券 上海众联能创新能源科技股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2016年第二次临时股东大会。 (二) 召集人本次股东大会的召集人为上海众联能创新能源科技股份有限公司董事会。 (三) 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (四) 会议召开日期和时间 本次会议将于 2016年 3月 29日上午 10:00召开,会期半天。 (五) 会议召开方式本次会议采用现场方式召开。 (六) 出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号:2016-005 本次股东大会的股权登记日为 2016年 3月 25日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,www.wp88.com,该股东代理人不必是本公司股东。 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 本公司聘请的主办券商等中介机构人员。 (七) 会议地点 上海市长宁区仙霞路 350号科创楼公司会议室。 二、 会议审议事项 (一) 审议《关于变更会计师事务所的议案》 (二) 审议《关于变更公司经营范围并相应修改<公司章程》的议案》 议案内容:详见公司于 2016年 3月 14日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2016-004)。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2)由代理人代表个 人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)由法定代表公告编号:2016-005 人代表法人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件,股东账户卡;4)法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡。 办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,www.wp88.com,但不接受电话登记。 (二) 登记时间:2016年 3月 29 日 9:00-10:00。 (三) 登记地点: 上海市长宁区仙霞路 350号科创楼 223室。 四、 其他 (一) 会议联系方式 联系地址:上海市长宁区仙霞路 350 号科创楼 223室 收件人:王薪雅 电 话:021-32160658 传真:021-32160659 邮箱: (二) 会议费用 本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。 (三) 临时提案临时提案请于会议召开十天前提交,www.wp88.com。 五、 备查文件目录 公告编号:2016-005《上海众联能创新能源科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 上海众联能创新能源科技股份有限公司董事会 2016年 3月 14日
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